2022-12-22 19:35:13
证券代码：870856 证券简称：诚辉医疗 主办券商：方正承销保荐
广东诚辉医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张旭辉
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议在召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟出售控股子公司股权的议案》
1.议案内容：
广东诚辉医疗科技股份有限公司（以下简称“诚辉医疗”或“公司”）根据经营战略和发展需要，拟以51万元的价格出让控股子公司江门市嘉德投资有限公司（以下简称“嘉德公司”）51%的股权，受让方为广州市仟开亿贸易有限公司。
本次转让完成后，嘉德公司将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2023年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
（1）根据公司发展需要，公司控股股东、实际控制人张旭辉将位于台山市台城东坑路88号A幢101的厂房租赁给公司使用，租金6000元/月，租赁期限1年。预计2023年度公司支付给关联方张旭辉的租金不超过人民币8万元；（2）公司预计2023年度向通用医药（江门）有限公司采购医用耗材及医用器材，交易金额预计不超过2000万元；公司预计2023年度向通用医药（江门）有限公司销售医用耗材及医用器材，交易金额预计不超过4000万元。（3）公司预计在2023年度内向银行贷款，并由公司控股股东、实际控制人张旭辉及其配偶周琼妹、关联方江门市诚辉医药有限公司提供额度不超过3,000万元的抵押、保证、质押等方式的无偿担保。（4）公司预计在2023年度内向公司控股股东、实际控制人张旭辉进行资金拆借，拆入1500万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事张旭辉、周琼妹回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
董事会提请公司召开2023年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《广东诚辉医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
广东诚辉医疗科技股份有限公司
董事会
2022年 12月 22日
关键词： 股东大会
